國防醫學院軍事教育基金管理委員會113年度第5次會議紀錄

時間：113年6月26日（星期三）0900-1100時

地點：院本部會議室

主席：委員兼召集人院長　陳元皓將軍

出席：吳家兆委員、嚴明德委員、李宜勳委員、方美佐委員、邱賢忠委員、陳玉如委員、高森永委員、林雅雯委員、黃坤崙委員

請假：吳建昱委員、鄭柏成委員、楊仲棋委員、李惠珍委員、黃宜蓁委員

列席：總安處楊士賢處長、主計室林冠森主任、國際事務辦公室王正康主任、總安處上士參謀邱茗蒝、基金辦公室范家誠執行秘書、基金辦公室財務長許惠琛、基金辦公室劉惠珠內控長。

紀錄：基金辦公室陳敘橦企劃師

一、基金辦公室報告會議程序及出席人數：

依「國防醫學院軍事教育基金管理委員會設置要點」第五點第一項第二款規定，委員會召開會議應有委員過半數出席始得開會，出席委員過半數同意始得決議。本屆管理委員會委員共計15人，本次會議吳建昱委員、鄭柏成委員、楊仲棋委員、李惠珍委員、黃宜蓁委員請假，出席委員共計10人，符合開會規定，由主席宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、承辦單位報告：

依照基金管理及監督辦法，關於學校上半年受贈的捐贈芳名錄已經簽奉院長核定，並公開在軍事教育基金的資訊專區。上半年現金受贈現金約646萬餘元，以及實物受贈福斯汽車一部。

另外訂於6月28日本週五，基金辦公室將會到士林區的地政事務所，邀請陽明交通大學及金鏗年教授遺囑執行人委任之代書，討論有關遺產之不動產過戶的作業準備，而這個工作會列在下一次會議再向委員做一個成熟的報告；另外依照基金管理及監督辦法，有關建立學校內部控制的規章，在內部控制文件的部分，七月下旬會召開內部控制專案小組的第二次會議，針對各單位完成的內部文件工作進度，也會在列到下一次會議做說明，以上是有關工作執行的一個報告，上半年推動的工作期程表列如下：

四、討論案：

案　　號：第1案

提案單位：總安處

案　　由：訂定「國防醫學院因公派員出國補助申請案件處理要點(草案)」。

說　　明：為辦理因公派員出國案件之管理，依據「國防學院軍事教育基金自籌收入收支管理規定第四點訂定本要點(草案)」。

辦　　法：本要點經軍事教育基金管理委員會審議通過後實施，修正時亦同。

決　　議：經委員逐點審議修正後，照案通過。

案　　號：第2案

提案單位：基金辦公室

案　　由：訂定「國防醫學院投資取得之收益收支管理要點(草案)」。

說　　明：為管理軍事教育基金（以下簡稱基金）投資事宜，依國防醫學院軍事教育基金自籌收入收支管理規定第十六點訂定「國防醫學院投資取得之收益收支管理要點(草案)」。

辦　　法：本要點經軍事教育基金管理委員會審議通過後實施，修正時亦同。

決　　議：經委員逐點審議修正後，照案通過。

五、散會:中午1130時